Golpistas que aplicam conto do bilhete sofrem mais um revés com nova prisão e apreensão de bens - Portal de Notícias - In Foco RS



Golpistas que aplicam conto do bilhete sofrem mais um revés com nova prisão e apreensão de bens

 
Créditos: Divulgação
Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil, através da Draco e coordenada pelo Del. Diogo Ferreira, desencadeou a 4ª fase da Operação Pólis. Foi cumprido 1 mandado de prisão preventiva, 6 mandados de busca e apreensão, e 4 ordens judiciais de sequestro de bens imóveis e veículos. São 5 veículos alvos de sequestro (avaliados em mais de 800 mil reais) e três imóveis (avaliados em mais de 800 mil reais) pertencentes aos dois principais investigados. Inclusive, um dos veículos sequestrados é um Camaro amarelo, que o Magistrado deferiu o uso provisório para a Polícia Civil.

Após o encerramento das primeiras fases, onde foram cumpridas buscas nas residências dos investigados, com apreensão de documentos, veículos, valores, sequestro de imóveis, foram instaurados inquéritos policiais para investigar cada núcleo criminoso dos estelionatários.

Foram realizadas analises das quebras de sigilos fiscal, financeiro e bancário dos investigados, onde foram apuradas mais de 10 atos de lavagem de dinheiro dos investigados, identificados os “laranjas”, aferido o patrimônio oriundo da lavagem de dinheiro, proveniente dos estelionatos praticados pelos investigados. Os dois principais investigados (que aplicavam o conto do bilhete) e mais 11 pessoas (que auxiliavam na lavagem de dinheiro) foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Nesta 4ª fase, o alvo principal é um homem de 38 anos, de Passo Fundo, que mesmo após a deflagração da 1ª fase da operação, o investigado e seu grupo, continuaram a praticar diversos estelionatos, e lavando o dinheiro obtido com o crime. Além desses fatos, mais todos os elementos colhidos na investigação embasaram a representação pela prisão preventiva dos investigados.

Entre os anos de 2013 e 2018, os investigados movimentaram em suas contas mais de 1 milhão de reais, dinheiro esse na sua grande maioria depósitos, transferências de valores oriundos de estelionatos do conto do bilhete. No entanto, o valor movimentado pelo grupo criminoso é no mínimo cinco vezes mais que isso, visto que muito golpes aplicados os investigados pegavam os valores em dinheiro, e nestes casos não havia movimentação bancária, mas posteriormente esses valores eram utilizados para compra de veículos e imóveis em nome de laranjas, com a finalidade de branquear o dinheiro ilícito.



Entre móveis e imóveis, apreendidos e sequestrados mais 1,5 milhões de reais, que após o término do processo com condenação serão leiloados, e as vítimas destes investigados receberão os valores que foram lesadas na época, e o restante será revertido a Polícia Civil.

Além da prisão de hoje, foram apreendidos, estão Land Rover, Evoque, R$ 29.600,00 em dinheiro, uma CNH falsa utilizada por RSO e documentos.

Na apuração geral da Operação Pólis há mais de 50 milhões de reais bloqueados/sequestrados entre imóveis e veículos, onde mais de 150 pessoas são investigadas pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações prosseguem.

A identidade dos envolvidos não foi revelada.

*Rádio Uirapuru
Golpistas que aplicam conto do bilhete sofrem mais um revés com nova prisão e apreensão de bens Golpistas que aplicam conto do bilhete sofrem mais um revés com nova prisão e apreensão de bens Reviewed by In Foco RS on quarta-feira, março 13, 2019 Rating: 5